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REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL SICRI
 
Personas Naturales

Debe acudir personalmente con fotocopia legible de su cédula de identidad o pasaporte.
Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.
Personas naturales que no puedan acudir personalmente

En caso de no poder asistir personalmente, podrá delegar a otra persona a través de poder notariado amplio y general de representación o carta de autorización notariada, la cual deberá especificar la solicitud de información relacionada con el SICRI, a nombre de la persona autorizada para tal fin, debiendo dejar copia del mismo.
Fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante y de la persona autorizada mediante el poder.
Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.
Personas Jurídicas
 

Copia del Registro Mercantil en donde se contemplen los Estatutos Sociales vigentes y los datos del Registro Oficial legibles.
Copia legible del R.I.F., suministrado por el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas o en su defecto fotocopia de la última declaración de Impuesto sobre la Renta.
Copia legible de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal, el cual deberá acudir personalmente a retirar dicha información, o cualquier otra persona que esté identificada en el Registro Mercantil ya sea como accionista o perteneciente a la Junta Directiva, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.
Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.
Personas Jurídicas cuyo Representante Legal no pueda acudir personalmente
 
 
Copia del Registro Mercantil en donde se contemplen los Estatutos Sociales vigentes y los datos del Registro Oficial legibles.
Copia legible del R.I.F., suministrado por el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas o en su defecto fotocopia de la última declaración de Impuesto sobre la Renta.
Original y copia del poder notariado, autorizando ya sea a solicitar y/o retirar la información relacionada con el SICRI de la persona jurídica representada, ante este Organismo o un poder amplio y general de representación, a nombre de la persona autorizada para tal fin.
Copia legible de la cédula de identidad de la persona autorizada a través del poder notariado y del representante legal o presidente de la empresa.
Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.
Proceso de atención personalizada

La Superintendencia de Bancos dispone de la Unidad de SICRI en la cual se le suministra la “Constancia de Entrega de Consulta Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI)”

El solicitante Persona Natural y/o Jurídica consigna la documentación requerida junto con el formulario del Sistema de Información Central de Riesgos SICRI, el cual deberá llenar con los datos requeridos.

El funcionario verifica en el sistema por cédula de identidad o RIF la situación crediticia del solicitante, constata la información requerida y en caso de discrepancia, en cuanto a los datos del usuario, le explica el procedimiento para la regularización. Asimismo, le orienta en caso de requerirlo para solventar su situación financiera.

HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA:
De Lunes a Viernes de 08:00 AM A 11:45 AM y de 01:00 PM A 03:45 PM


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del Estado Miranda, Apartado Postal 6761 Código Postal 1071, Master 280-69-33, Fax 238-25-16.